Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 10:e maj 2017 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 26 april 2017.
Förslag till dagordning
- Utseende av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen för stämman.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Utseende av en eller två justeringsmän.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
d) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning. - Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
- Övriga ärenden
- Årsstämmans avslutande
Årsredovisning med revisionsberättelse publiceras på Bolagets hemsida: www.vacse.se från den 12 april 2017
Stockholm i mars 2017
Vacse AB (publ)
Styrelsen