Kallelse till årsstämma i Vacse
Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)
Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 15:e maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post info@vacse.se senast 26 april 2019.
Förslag till dagordning
- Utseende av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen för stämman.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Utseende av en eller två justeringsmän.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Beslut
- om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
- om avstämningsdag och utbetalningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning; och
- i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
- Övriga ärenden
- Årsstämmans avslutande
Årsredovisning med revisionsberättelse finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.vacse.se) från den 3 april 2019.
Stockholm i april 2019
Vacse AB (publ)
Styrelsen